Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2023

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

гор. Анжеро-Судженск 31.05.2023г.

14-00

протокол составлен 31.05.2023г.

Место проведения: Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.

Секретарь: Иванов М.В.

Присутствуют пятеро членов Совета директоров - кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявления Алькова С.Г. об освобождении от занимаемой должности генерального директора.

2. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора.

3. Организационные мероприятия связанные с назначением временно исполняющего обязанности генерального директора.

Председатель предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.

1. По первому вопросу Повестки дня выступил Альков С.С., который сообщил, что единоличный исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, в связи с поступившим от Алькова С.Г. письменным заявлением об освобождении от занимаемой должности генерального директора по собственному желанию. Выступающий ознакомил присутствующих с письменным заявлением генерального директора Альков С.Г. (об освобождении от занимаемой должности генерального директора по собственному желанию).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Освобождение от занимаемой должности генерального директора Алькова С.Г.

После обсуждения Совет директоров

РЕШИЛ:

1. Освободить от занимаемой должности генерального директора Алькова С.Г.

Было предложено проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Альков С.С., который сообщил, что единоличный исполнительный орган Общества генеральный директор Альков С.Г. освобожден от занимаемой должности. В соответствии с п. 4 ст. 69 Федерального закона от 26.10.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа. Выступающий ознакомил присутствующих с письменным согласием первого заместителя генерального директора Печерина Романа Геннадьевича занять должность временного единоличного исполнительного органа (Врио генерального директора).

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (Врио генерального директора). Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Общества - первого заместителя генерального директора Печерина Романа Геннадьевича до момента избрания нового генерального директора.

После обсуждения Совет директоров

РЕШИЛ:

2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (Врио генерального директора). Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора Общества - первого заместителя генерального директора Печерина Романа Геннадьевича (Акциями ОАО «Анжеромаш» не владеет) до момента избрания нового генерального директора.

Было предложено проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил: Альков С.С., который сообщил, что в связи с назначением временно исполняющим обязанности генерального директора Общества - первого заместителя генерального директора Печерина Романа Геннадьевича необходимо:

- заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с временно исполняющим обязанности генерального директора Печериным Р.Г.;

- передать имущество завода по акту сдачи-приемки от Алькова С.Г. к Печерину Р.Г.;

- наделить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества, полномочиями по предоставлению в Федеральную налоговую службу документов в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ.

- предоставить согласие Совета директоров Общества на совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Поручить председателю совета директоров Общества Алькову С.С. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с временно исполняющим обязанности генерального директора Печериным Р.Г.;

3.2. Поручить Алькову С.Г. передать имущество завода по акту сдачи-приемки Печерину Р.Г. с участием комиссии;

3.3. Наделить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Печерина Р.Г., полномочиями по предоставлению в Федеральную налоговую службу документов в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ.

3.4. Предоставить согласие Совета директоров Общества на совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций.

После обсуждения Совет директоров

РЕШИЛ:

3.1. Поручить председателю совета директоров Общества Алькову С.С. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с временно исполняющим обязанности генерального директора Печериным Р.Г.;

3.2. Поручить Алькову С.Г. передать имущество завода по акту сдачи-приемки Печерину Р.Г. с участием комиссии;

3.3. Наделить временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Печерина Р.Г., полномочиями по предоставлению в Федеральную налоговую службу документов в целях внесения изменений в ЕГРЮЛ.

3.4. Предоставить согласие Совета директоров Общества на совмещение временно исполняющего обязанности генерального директора Общества Печерина Р.Г., должностей в органах управления других организаций.

Было предложено проголосовать за данное решение.

Результаты голосования – за-5, против-0, воздержался-0.

Председатель Совета директоров _______________ С.С. Альков

Секретарь Совета директоров _______________ М.В. Иванов

3. Подпись:

3.1. ВРИО Генерального директора ______________ Печерин Роман Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 02.06.2023 г. М.П.